本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

　　亚普汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2019年10月22日在公司会议室(江苏省扬州市扬子江南路508号)以现场会议方式召开，会议由董事长郝建先生主持。会议应到董事9名，实际出席董事9名，其中董事章廷兵出差，委托董事王炜代为表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》。

　　详见刊登于2019年10月24日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(的《公司2019年第三季度报告》(公告编号：2019-029)。

　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司的议案》。

　　3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司的议案》。

　　4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司的议案》。

　　5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司的议案》。

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